Ngày 9/1, Cơ quan CSĐT – Công an thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Thiện Nhật Thi (SN 1989), Lò Ái Nhi (SN 1991, cùng trú tại quận Gò Vấp, TP HCM); Trần Vinh Sơn (SN 1988, trú tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tô Diễm Xuân (SN 1994, trú tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) về hành vi mua bán trái phép hoá đơn.

Theo điều tra ban đầu, đường dây mua bán hóa đơn do Lê Thiện Nhật Thi cầm đầu. Nhóm của Thi đã thành lập trên 80 công ty nhưng không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào mà chỉ để thực hiện hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống.

Từ năm 2022 đến nay, Thi cùng các đồng phạm đã xuất bán hơn 20 ngàn hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty, doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng là hơn 10 ngàn tỷ đồng, tổng số tiền hàng hóa sau thuế ghi trên hóa đơn khoảng 2.150 tỷ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Tang vật thu giữ trong quá trình điều tra.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Đức – Trưởng Công an TP Gia Nghĩa, vụ án đang được Cơ quan CSĐT – Công an TP Gia Nghĩa tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật, trong đó có các đối tượng mua hoá đơn trái phép của các đối tượng này.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng là mua căn cước công dân của người dân rồi về sử dụng để thành lập các công ty, doanh nghiệp “ma” để thực hiện mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, chủ yếu là hóa đơn các mặt hàng vật liệu xây dựng như cát, sỏi và đá, làm thất thu ngân sách nhà nước và thu lợi bất chính số tiền lớn.

Công an TP Gia Nghĩa đã thu giữ hơn 80 mẫu hộp dấu của các công ty “ma” hơn 70 căn cước công dân để sử dụng vào việc thành lập công ty, trên 120 hồ sơ thành lập công ty “ma”, 08 điện thoại; 03 bộ máy tính, máy in, máy móc các loại và các tài liệu liên quan đến việc mua bán hoá đơn giá trị gia tăng.