Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2023, Trần Văn Thành đăng ký thành lập 3công ty gồm: Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại Thép Tuấn Anh, Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại thép Hưng Phát, Công ty TNHH dịch vụ và phát triển thương mại Thành Đô tại thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng nhằm mục đích thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
 |
| Đối tượng Trần Văn Thành (bìa phải) khai nhận hành vi tại cơ quan công an. |
Qua điều tra, xác minh cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng xác định Trần Văn Thành đã sử dụng các công ty trên để mua, bán hóa đơn trái phép với nhiều người để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 3.191 tỷ đồng. Hiện, vụ án đang được các cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng điều tra, mở rộng.